U pitanju su osobe sa inicijalima O.T, A.G, B.B, I.K, D.M, F.B, A.R, L.H, A.A, K.I. i V.K.
Oni se terete se da su od oktobra 2018. do novembra 2022. godine izvršavali velike finansijske prevare putem preduzeća koje je zvanično registrovano u Agenciji za registraciju preduzeća, ali nelicencirane za finansijsko poslovanje.
Na čelu grupe bio je državljanin Izraela, O.T.
Ostali članovi grupe predstavljali su se kao posrednici, te na taj način varali žrtve iz različitih delova sveta, koristeći lažne identitete i neregulisane investicione platforme, na kojima su bili prikazivani samo simulirani profiti.
„Žrtvama su obećavali visoke profite uz minimalan rizik, čime su ih podsticali da investiraju velike sume novca, koje su potom prebačene na račune preduzeća registrovanih i kontrolisanih od strane kriminalne grupe, čime su se sakrivali finansijski tragovi“, naveli su iz kosovskog specijalnog tužilaštva.
Oni se terete za organizovani kriminal i prevaru, dok se O.T. i D.M. dodatno terete za pranje novca.
Specijalno tužilaštvo predložilo je sudu da optuženi budu proglašeni krivim i kažnjeni u skladu sa zakonom.
